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Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, violaciones de sanciones o embargo
El blanqueo de capitales se refiere a introducir en el sistema financiero y económico legal dinero obtenido de manera ilícita. La financiación del terrorismo se refiere a la adquisición, el almacenamiento y la ocultación de fondos destinados a financiar organizaciones e infraestructuras terroristas, y a la transferencia de dichos recursos para apoyar o ejecutar ataques terroristas concretos.

Violaciones de sanciones o embargos: Infracción directa o indirecta de un embargo decretado por ejemplo por las Naciones Unidas, la Unión Europea o la República Federal de Alemania.
Ejemplos, según la regulación del embargo: El pago de importes de dinero o la mera puesta a disposición de recursos económicos (también en forma de prestaciones de seguro) a personas incluidas en listas de embargo; Asegurar instalaciones por las que se ha decretado el embargo

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