Fraude: Afirmación de falsedades o distorsión u ocultación de la verdad para obtener una ventaja financiera ilegal para uno mismo o para una tercera parte.

Corrupción: La corrupción se aplica a situaciones en las qua una función pública, un agente económico o un mandato polític son utilizados indebidamente en beneficio de un tercero ya sea a instancias de la persona beneficiada o por propia iniciativa con objeto de conseguir una ventaja personal o una ventaja para una tercera parte y donde dicha situación o la previsión de que ocurra causen daños o desventajas al público en general (en el caso de una función pública o política) o a una empresa (en el caso de un agente económico).
Ejemplos: soborno y aceptación de sobornos; relaciones inapropiadas con proveedores o clientes; uso indebido de información confidencial

Abuso de confianza: Uso indebido de la autorización para disponer de los activos pertenecientes a un tercero o incumplimiento de la obligación de actuar según los intereses financieros de un tercero.